9ANOUN.AIعرض الاشتراكات
مصدر قانوني مغربي موثّق

منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 صادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان — article 39

هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.

وثيقة محميةma00_f74abaa0f67a7d34160c7035b1135895
مقتطف متاح للعموم

يجب أن تخضع شروط فتح حسابات جديدة وحركيات الأموال ذات الأهمية البالغة لمراقبة مركزية بغرض التأكد من توفر جميع المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين ومن كون هذه الحركيات لا تنطوي على عمليات ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه.

المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN

أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.

السطور الظاهرة في الخلفية تصميم اصطناعي ولا تتضمن أي مقتطف من المصدر.