9ANOUN.AIعرض الاشتراكات
مصدر قانوني مغربي موثّق

منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 صادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان — article 29

هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.

وثيقة محميةma00_3d0b95816e27959f450453fd69ac070f
مقتطف متاح للعموم

يجب على مؤسسة المستفيد والمؤسسات الوسيطة وضع إجراءات مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المستلمة، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المنشور.

المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN

أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.

السطور الظاهرة في الخلفية تصميم اصطناعي ولا تتضمن أي مقتطف من المصدر.