9ANOUN.AIعرض الاشتراكات
مصدر قانوني مغربي موثّق

قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال — article 18

هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.

وثيقة محميةma00_9ef05152ff55d1258b6e5ab31d667460
مقتطف متاح للعموم

بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة…

المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN

أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.

السطور الظاهرة في الخلفية تصميم اصطناعي ولا تتضمن أي مقتطف من المصدر.